I miei casi
In questa pagina raccolgo le più importanti e rilevanti decisioni giudiziarie rese in procedimenti dove la mia difesa e del mio team ha giocato un ruolo determinante. L’esperienza e l’impegno del nostro team si traducono in risultati concreti che permettono di guidare nella comprensione e nell’applicazione del diritto nella vita di tutti i giorni.
I MIEI CASI
Un problema complicato: l'obbligo del notaio di segnalazione operazione sospetta Con il collega Marco Salbucci di Venezia abbiamo difeso un notaio che si era visto infliggere dal MEF una sanzione di oltre 86.000 euro, per asserita violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ma il tribunale di Roma ha annullato la sanzione. Ci preme segnalare, di una questione molto complessa, che una delle ragioni fatte valere dal MEF era la nazionalità cinese dei clienti, che doveva costituire una sorta di elemento di sospetto in re ipsa, cosa manifestamente abnorme. Leggi [...]
I MIEI CASI
Sanzioni antiriciclaggio ai notai: il casus belli La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello di un notaio, ha annullato un altro decreto sanzionatorio del MEF per omessa segnalazione di operazione sospetta. Il principio è che il valore anche elevatissimo dell’operazione effettuata a mezzo dell’atto stipulato dal notaio, non costituisce di per sé solo un indice di anomalia che imponga l’obbligo di segnalazione dell’operazione. Il sospetto deve nascere da altri fattori che qualifichino come anomala l’operazione. E’ una decisione corretta, perché sono le modalità dell’operazione a rivelare che possa sussistere un [...]
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